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本市非法吸金26亿元大案开审-凯发k8官网下载客户端

2013-8-28 00:00| 发布者: xueshuai| 查看: 459| 评论: 0|来自:

摘要:

13名被告人“全家福”。

  本报记者 袁京

  本市近年来金额最大的一起非法吸收公众存款案昨天在市第二中级法院开庭审理。北京巨鑫联盈科贸有限公司法...

13名被告人“全家福”。

  本报记者 袁京

  本市近年来金额最大的一起非法吸收公众存款案昨天在市第二中级法院开庭审理。北京巨鑫联盈科贸有限公司法定代表人朱梓君以及董事长徐苏宁、总裁肖章定等13人被控假借销售商品为名,承诺在一定期限内给付高额回报,变相吸收公众资金26亿余元,涉嫌非法吸收公众存款罪。昨天开庭时,第一被告朱梓君当庭翻供,律师为其作无罪辩护。

  被告人互相推责不“扛事儿”

  上午10时,13名被告人被带上法庭,其中有4名女性。21名辩护律师在辩护席上分坐了两排。

  第一被告朱梓君27岁,案发时是巨鑫联盈科贸公司法定代表人兼执行董事,他当庭否认了全部指控,“理由有二,首先公司有商品,销售是实际行为;其次没有承诺在一定期限内给付高额回报。”朱梓君神情淡定,说起话来头头是道。

  当公诉人问到其在公安机关的供述是否属实时,朱梓君表示,当时在一定程度上是在替第二被告徐苏宁“扛事儿”,“我现在不想替他扛了”。他称,自己实际上只是二把手,负责培训、结算等工作,徐苏宁才是“老大”,公司的实际控制人,公司财务是由他负责,他也要向徐苏宁汇报。

  据市检察院第二分院指控,2009年12月至2012年5月间,朱梓君、徐苏宁先后伙同肖章定等人,假借销售商品为名,以北京巨鑫联盈科贸有限公司“联合加盟方案”为依托,通过网络、推介会等途径向社会公开宣传、承诺在一定期限内以货币方式给付高额回报,变相吸收公众资金人民币26亿余元。

  检方认为,13名被告人变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,应当以非法吸收公众存款罪追究13名被告人的刑事责任。朱梓君、徐苏宁、肖章定、张涛、刘京川在共同犯罪中起主要作用,系主犯,应当按照其组织、指挥、参与的全部犯罪处罚;其余8人系从犯,应当从轻、减轻处罚。

  定期给加盟商发“工资”

  注册资金为2000万元的巨鑫联盈公司成立于2005年11月17日。公司在宣传材料中宣称,公司致力于打造集酒店、餐饮、票务、旅游、休闲、娱乐、养生、教育、汽车、地产、零售业、电子商务为一体的多元化、立体式服务平台,产品涉及近200款。

  短短三年时间,巨鑫联盈科贸公司以高额回报为诱惑,从大学教授到下岗女工都倾囊而出。公司宣称在全国有4.5万会员,收取入门费、加盟费,拉人头建立层级关系,给加盟商发“工资”,公司主要业务就是拉会员加盟。公司宣称的返利模式为,拿出销售业绩的25%,分成25期,以每期1%作为分配给消费者的利润。消费者花3万元入会消费,即使公司销售业绩下滑,消费者也能得到7500元保障基金补偿。

  王女士退休前一个月被已退休的老同事拉入加盟。按照对方的许诺,只要她出资3万元,第一个月可拿300元,七个月内每月发“工资”至3万元完全返完,之后还会有5个月的分红。这样算来,除了3万元本金,还能净赚十几万元。此外,公司还会给她3万积分,用于在公司的卖场上购物。然而,王女士的发财梦刚开始不久,公司就被查封了。她连续5个月下来共领了1500元,3万元资金多数打了水漂儿。

  昨天,朱梓君在法庭上说,公司的业务流程是投资人进入公司后,在介绍商品的同时,还让其了解公司能带给他的附加价值,即可以为其发放运营补贴。假设有消费者选择作为我们个人加盟商,那么他跟我公司签订合同之后,如果他选择现场订货,可以以1500元为一个单位购买套系。他可以根据套系最高不超过30万来订货。消费者订完货拿到相应的商品之后,可以选择不特定的时间继续来公司消费或者从此以后就不消费了。当他消费以后,公司会根据每个月营业额的实际发生额来给他发放运营补贴。

  为了定期给加盟商发“工资”,朱梓君说公司还设置了“安全阀”,即拿出利润的25%作为保证基金,每月沉淀,即便销售额下滑,也能按期分配给加盟商利润。

  “这种运行模式是我设计的,吸取了商场打折返券的模式,这样下来,加盟商不仅能拿到货,还能获得运营补贴,相当于变相打7.5折。”朱梓君辩称,“公司不承诺固定回报,具体额度是根据公司的营业额公式来计算出来的,另外还有沉淀资金。”

  据了解,巨鑫联盈科贸公司旗下拥有两大平台,分别是加盟平台和消费平台,业务重心放在加盟平台。案发时,该公司在全国有4.5万加盟商,以北京居多。

  “个人魅力”保证公司高收益

  朱梓君自称,第三被告肖章定是他的“师父”。至于学什么,“主要是学习做人的道理,要讲诚信。”据介绍,肖章定曾因传销被判处有期徒刑7年,2011年6月刑满释放后被朱梓君接到巨鑫联盈科贸公司任总裁,月薪7.5万元。

  当公诉人问及如何保证公司的高收益时,朱梓君表示“这是个人魅力”。“我就是公司的品牌,个人树立了诚信品牌,至少有2万加盟商认识我。”

  至于在上海开设的分公司,为什么会关停一家后再开一家新的,朱梓君解释道,这是为了钻政策的空子,“怕公司的营业额达到一定额度,就不能享受小企业优惠了。”

  记者采访了朱梓君的辩护律师李岑岩,她表示将为其作无罪辩护。“我们研究了他的经营过程中所有的细节,根据现有法规,认为不能构成犯罪,”她说,其一,因为非法集资最主要特征是承诺在一定期限内还本付息,或给与一定回报。而本案,从没承诺过给固定的回报,所承诺的返利比例不固定,是根据营业额来计算的,如果没有营业额回报也不存在。其二,我们认为这种商业运作模式创造了价值,消费者参与分配价值,这是应该的,即便是有返利,也不能认为是非法集资中认定的给与回报。

  记者了解到,在涉案的13人中,超半数律师欲做无罪辩护。

  由于此案涉及被告人众多,预计将在本周连审4天。

  现场

  投资人抓阄儿现场旁听

  早上8时许,二中院西门外逐渐聚集起大量人群。“都是各地的加盟商,我们是特意从天津赶来的,刚听说还有坐飞机过来的呢。”一名加盟商告诉记者,天津的加盟商还专门租了一辆大客车一起过来。

  由于庭审空间有限,旁听席只能容纳20多名被告人家属和10名投资者代表到庭,大部分人没能进入法庭旁听。“我们来的人太多,最后只能通过抓阄儿的方式决定谁现场旁听。”一名投资人说。

  直至中午11时许,上百名投资人仍然聚集在法院西门外。记者看到,他们中以中老年人群为多,聚在一起大声议论。“还以为是新的投资方式,新兴事物……”一名50多岁的大妈跟旁边人不住地念叨。

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